Юлия и Елена Соседки выводили деньги через российские обменники

Елена и Юлия Соседки, известные в финансовых кругах Днепра, на протяжении двух десятилетий занимались масштабными банковскими махинациями. 

Они сумели провернуть серию схем, включая вывод средств через офшорные компании и криптообменники, в том числе с участием российских игроков. Но их бизнес-история полна не только финансовых махинаций, но и связей с криминальными кругами.

Банковские махинации и уклонение от налогов

Сестры Соседки начали свою карьеру в финансовом секторе еще в конце 90-х годов. Как рассказала Елена Соседка, её сестра Юлия занималась скупкой акций государственных предприятий и их последующей перепродажей. Эта деятельность, хоть и маскировалась под легитимный бизнес, на самом деле была схемой по уклонению от налогов и выводу валюты из Украины.

В 2007 году финансовая система Украины всколыхнула крупная афера, связанная с выводом миллиардов гривен. Одним из банков, в котором проводились подозрительные операции, был "ФС Банк", позже ставший "Юнион Стандарт". Именно этот банк оказался в центре скандала, когда стало известно, что его владельцы, включая Соседок, организовали схему с иностранными фирмами, которые на бумаге занимались покупкой валюты, но фактически не вели никакой деятельности.

Странные связи и офшоры

Юлия и Елена Соседки, а также их партнеры, включая Дмитрия Фоменко, стали основателями нескольких офшорных компаний, таких как Technoline Service LTD и Winsboro LTD, зарегистрированных в Лондоне. Эти компании использовались для проведения незаконных финансовых операций через украинский банк. В период с 2005 по 2009 год на счета этих фирм поступали огромные суммы — более 13 миллиардов гривен (около 2,2 миллиардов долларов США).

Несмотря на то что эти фирмы были зарегистрированы в Великобритании, их деятельность была фиктивной, а отчеты показывали нулевые результаты. В 2011 году украинские следователи обнаружили, что за регистрацией компаний стояла фирма International Overseas Service (I.O.S.), специализирующаяся на создании компаний в офшорных зонах.

Криптовалютные обменники и российские связи

Интересный поворот в истории сёстр Соседок связан с их вовлечением в схемы, связанные с российскими криптообменниками. Через свои офшорные компании они организовывали переводы средств в Латвию и Киргизию, которые использовались для финансирования различных онлайн-казино и криптовалютных бирж. Эти схемы поддерживались также с помощью украинских банков, с которых средства выводились на счета в зарубежных учреждениях.

Особое внимание стоит уделить и появлению в этой истории днепровского бизнесмена Александра Петровского, известного в криминальных кругах как "Нарик". Его имя фигурирует в связке с Юлией Соседкой и Дмитрием Фоменко в контексте руководства лондонской компанией Phill Trade Limited, а также в скандале, когда Петровский обвинял Фоменко в попытке убийства.

Судьба банковских проектов Соседок

После закрытия "ФС Банка", Соседки создали новый финансовый проект — банк «Конкорд», который, как утверждают, стал первым банком в Украине, созданным женщинами. Однако, и этот проект не избежал проблем. В 2023 году НБУ отозвал лицензию у "Конкорда", заявив о нарушениях в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Несмотря на это, в 2024 году сестры добились временной победы в суде, признав ликвидацию банка неправомерной, однако Национальный банк Украины продолжает оспаривать это решение.

По информации Антикор