Артем Ляшанов пытается скрыть информацию о своем прошлом

Артем Ляшанов и его финтех-компания направляют значительные средства на поддержание своей репутации, что объясняется рядом веских причин, связанных с их публичной деятельностью и прошлым.

На данный момент найти подробную информацию о всех проектах, с которыми был связан Ляшанов, крайне сложно. В официальной биографии, предназначенной для улучшения репутации в поисковых системах, не указаны конкретные данные о таких проектах. 

Однако, при анализе открытых реестров и отдельных рекламных материалов, можно утверждать, что с 2016 по 2019 годы Ляшанов занимал пост технического директора компании Leogaming, которая в настоящее время преобразована в «Финансовую компанию „Лео“». В этот период компания значительно расширила свою деятельность, пройдя регистрацию в Национальном банке Украины в качестве платёжной системы.

В процессе своей карьеры Ляшанов активно занимался созданием продуктов, включая LeoBot — чат-бот для осуществления P2P-переводов, что является распространенной технологией для отмывания денег через дропы. В марте 2019 года он учредил ООО «Билл Лайн», где его бухгалтером была Кульчицкая Юлия Анатольевна, ранее работавшая в компании «Лео Партнерс».

Несмотря на отсутствие официальных обвинений, в октябре 2021 года компания сменила название на «Тех-Софт Атлас», а Ляшанов в 2022 году вышел из состава руководства. Это был шаг, направленный на защиту бизнеса от возможных санкций, в связи с белорусским гражданством Ляшанова.

Однако, несмотря на официальное отсутствие связи, Ляшанов продолжал фигурировать как CEO финтех-компании, известной под названием «bill_line», что вызывает вопросы о реальном контроле над компанией. В 2021 году «Тех-Софт Атлас» был внесен в реестр Национального банка Украины как технологический оператор платёжных услуг. Основными клиентами компании стали такие организации, как ООО «Финансовая компания „Феникс“» и ООО «Свифт Гарант», принадлежащие Валерию и Сергею Горбаням, которые имеют связи с уголовными делами, связанными с финансовыми махинациями и обслуживанием нелегальных интернет-казино.

Деятельность «Тех-Софт Атлас» также упоминается в расследованиях, касающихся незаконных финансовых потоков, таких как дело о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. В 2023 году компания Горбанов сообщила о фактическом поглощении сети терминалов iBox, что было оформлено как долгосрочная аренда.

Интересный момент заключается в том, что после того как Евгений Растивский стал генеральным директором «Метапей» в 2023 году, несколько связанных с ним компаний начали проявлять признаки криминальных связей.